广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 06 月 01 日以
当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、 本次会议于 2018 年 06 月 11 日在公司五楼会议室以现场表决
方式召开。
3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备
生产扩能项目”进行延期的议案》
公司监事会成员经认真审阅相关文件资料后，一致认为：公司本
次对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，
募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司对“空间信息数据采
集装备生产扩能项目”延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全
体股东的利益，同意公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”
进行延期。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2018 年 06 月 11 日
