广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 06 月 01 日以
邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2018 年 06 月 11 日在公司五楼会议室以现场方式
召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备
生产扩能项目”进行延期的议案》
公司在募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
根据目前项目的实施进度，拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项
目”进行延期，原项目达到预定可使用状态日期为2018年06月30日，
现延期至2019年06月30日。
公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本次募投项目延期事项
发表了明确同意的意见。
《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行
延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容
详见于 2018 年 06 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股
东大会的议案》
公司董事会同意于 2018 年 06 月 27 日下午 15：30 在公司五楼会
议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东
大会，《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》于 2018
年 06 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2018 年 06 月 11 日
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