广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 05 月 25 日以
邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2018 年 06 月 06 日在公司五楼会议室以现场方式
召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司出让持有的武汉数文科技有限公
司股权的议案》
公司董事会同意控股子公司武汉海达数云技术有限公司（以下简
称“海达数云”）将其持有的参股公司武汉数文科技有限公司合计10%
的股权以交易作价1,235万元的价格转让给武汉柏舟致和创新科技投
资管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，海达数云将不
再持有数文科技股份。
《关于出让持有的武汉数文科技有限公司股权的公告》的具体内
容详见于 2018 年 06 月 07 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2018 年 06 月 06 日
