广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次
回购注销的限制性股票数量为 80,000 股，涉及激励人数为 4 人，约
占注销前公司总股本的 0.02%，本次注销完成后，公司总股本由
44,697.8611 万股减少至 44,689.8611 万股。
2、本次限制性股票回购价格为 7.90 元/股，于 2018 年 04 月 23 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、 关于限制性股票激励计划简述
1、2016 年 09 月 02 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和
第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2016 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就
本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表独立意见，国信信扬律师事务所出具了相
应的法律意见书，浙商证券股份有限公司出具了相应的独立财务顾问
报告。公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公
示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行
了核查并对公示情况进行了说明。
2、2016 年 09 月 28 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制
性股票、确定限制性股票授予日，并办理授予限制性股票所必须的全
部事宜。
3、2016 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向公司 2016
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对公司本次激励计划的授予相关事项发表了独立意见，国信
信扬律师事务所出具了本激励计划授予相关事项的法律意见，浙商证
券股份有限公司出具了本激励计划授予事项的独立财务顾问报告，均
认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第二十四次会议及第
三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2016 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对该事项发表
了独立意见，国信信扬律师事务所出具了相应的法律意见书，浙商证
券股份有限公司出具了相应的独立财务顾问报告。
5、2017 年 07 月 28 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通
过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 的议
案》，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计
划”）的相关规定以及 2016 年公司第三次临时股东大会的授权，激励
计划首次授予部分的第一个限售期内，由于公司激励计划激励对象管
宏伟、杨峰、金永新、张伟、陈号、姚金成、张文静、罗树江、金超、
陈君、齐春宝、王熙赢等 12 人因个人原因离职，不再具备激励资格，
据此，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司
2016 年限制性股票激励计划》的有关规定及股东会授权，对上述离
职人员已获授但尚未解除限售的 350,000 股限制性股票进行回购注
销，并对未解售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后本
次回购价格为 7.89 元/股。
6、2017 年 09 月 22 日，公司第三届董事会第三十三次会议及第
三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股
票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意公司根据《2016 年限制
性股票激励计划》中关于预留部分的相关规定，向 39 名激励对象授
予限制性股票 58 万股，授予价格为 7.88 元/股，并确定授予日为 2017
年 09 月 22 日。
7、2017 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第三十五次会议及第
三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于调整公司 2016 年
限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》，公司将本次激励计
划预留部分实际授予的激励对象人数从 39 名调整为 38 名，实际授予
的限制性股票数量由 58 万股调整为 56.5 万股。公司独立董事对该事
项发表了独立意见，国信信扬律师事务所出具了相应的法律意见书，
浙商证券股份有限公司出具了相应的独立财务顾问报告。
8、2017 年 12 月 07 日，公司召开的第三届董事会第三十七次会
议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，由于公司激励计划激励对象邓海峰、刘志富、韩永国、
吕纪波等 4 人因个人原因离职，不再具备激励资格，据此，公司董事
会同意根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性
股票激励计划》的有关规定及股东会授权，对上述离职人员已获授但
尚未解除限售的 8 万股限制性股票进行回购注销，并对未解售的限制
性股票的回购价格进行相应的调整，调整后本次回购价格为 7.90 元/
股。
二、 本次限制性股票回购注销原因、数量、价格及完成情况
（一）回购注销原因及数量
激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于公司激励计划激
励对象邓海峰、刘志富、韩永国、吕纪波等 4 人因个人原因离职，不
再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的 80,000
股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格及说明
根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》及相关法律法规规定，
激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存
款利息之和，经核算，本次回购价格为 7.90 元/股。
回购价格的说明：因本次所涉 4 名离职人员的限制性股票均未解
除限售，未解除限售的股份 2016 年年度的现金分红目前均由公司代
管，未实际派发，因此本次每股回购价格（T）计算公式为：
T=7.88 元/股*（1+实际持有天数/365 天*0.3%）
（三）本次限制性股票回购注销的完成情况
公司本次回购的限制性股票数量为 80,000 股，约占回购前公司
总股本的 0.02%。公司已向 4 名激励对象支付回购价款共计人民币
632,000 元。经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认,公司
本次限制性股票回购注销事宜已于 2018 年 04 月 23 日完成。
本次回购注销完成后，公司总股本由 44,697.8611 万股减少至
44,689.8611 万股。
三、 本次回购注销完成后股本结构变动情况表
单位：股
本次变动前 本 次 变 动 本次变动后
数量 比例 增减 数量 比例
一、有限售 130,228,432 29.14% -80,000 130,148,432 29.12%
条件股份
股权激励限 7,232,000 1.62% -80,000 7,152,000 1.60%
售股
高管锁定股 122,996,432 27.52% 0 122,996,432 27.52%
二、无限售 316,750,179 70.86% 0 316,750,179 70.88%
条件股份
三、总股本 446,978,611 100.00% -80,000 446,898,611 100%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2016 年限制性股
票激励计划将继续按照法规要求执行。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2018 年 04 月 23 日
