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中海达:2018年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-14
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
   3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
   4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
   1、会议召开时间:
   (1) 现场会议召开时间:2018年04月13日下午15:30开始
   (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年04月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年04
月12日15:00 ,结束时间为2018年04月13日15:00。
   2、现场会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
   3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
   4、会议召集人:董事会。
   5、会议主持人:董事长廖定海先生。
   6、会议召开的合法、合规性:公司于2018年03月22日召开第三届
董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时
股东大会的议案》,《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
已于2018年03月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本
次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(备注:以下百分比计算四舍五入,保留至小数点后四位数)
    1、现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人,代表股
份163,796,476股,占公司有表决权股份总数约36.6453%。
    2、网络投票股东参与情况
    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本
次股东大会通过网络投票的股东2人,代表股份8,000股,占上市公司
总股份约0.0018%。
    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 6 人,代表股份
163,804,476 股,占上市公司总股份约 36.6471%。其中出席会议的持
有上市公司 5%以上股份股东(包括股东代理人)为 2 人,代表股份
150,803,684 股,占上市公司总股份约 33.7385%;出席会议的中小投
资者为 2 人,代表股份 8,000 股,占上市公司总股份约 0.0018%。
    公司部分董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。
三、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
    与会股东审议了以下议案:
       1.00 审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
       1.01 实施激励计划的目的与原则
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       1.02 本激励计划的管理机构
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       1.03 激励对象的确定依据和范围
       表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       1.04 股票的来源、数量和分配
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
       表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.05 本激励计划的有效期、授权日、 等待期、 可行权日和禁
售期
       表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
   表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
   其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
   表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.07 股票期权的授权与行权条件
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.08 本激励计划的调整方法和程序
       表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.09 股票期权的会计处理
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
       表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.10 股票期权激励计划的实施、变更和终止程序
       表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
       表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.11 公司/激励对象各自的权利与义务
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
   表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.12 公司/激励对象发生异动的处理
       表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
   表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
   表决结果:通过。该子议案已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   2.00:审议《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
       表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
   表决结果:通过。该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   3.00:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
    表决结果:同意 163,646,476 股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.9951%;反对 8,000 股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0049%;弃权 0 股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东欧阳业恒先生
为 2018 年股票期权激励计划的激励对象,回避表决。
       其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出
席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;反对 8,000
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0%。
   表决结果:通过。该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、 律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:国信信扬律师事务所
       2、律师姓名:胡轶、李华权
       3、结论性意见:本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召
 集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本
 次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》
 及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会通过的决议合法
 有效。
五、备查文件
       1、公司2018年第二次临时股东大会决议;
       2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术
  股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
       特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                             董事会
                 2018 年 04 月 13 日
   13

  附件:公告原文
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