广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表了以下独立意
见：
一、关于控股子公司对外提供委托贷款的独立意见
经认真审核本次控股子公司提供委托贷款的相关资料，我们认
为：
本次广州中海达天恒科技有限公司（以下简称“海达天恒”）对
西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）提供委托贷款资金
来源为海达天恒暂时闲置的自有资金，风险较小且有利于提高海达天
恒的资金使用效益，不存在损害公司全体股东利益的情况。
同时，灵境科技目前的业务发展迅速，经营情况较好，财务状况
健康，且为公司的控股子公司,我们认为其具有足够的偿还债务能力。
因此，我们同意海达天恒本次对灵境科技提供委托贷款。
二、关于控股子公司员工期权激励计划框架方案的独立意见
经核查，我们认为：1、 公司控股子公司江苏中海达海洋信息技
术有限公司（以下简称“海洋公司”）实施本次员工期权激励计划方
案有利于充分调动其核心经营团队及骨干员工的归属感、使命感和积
极性，稳定和吸引人才， 完善海洋公司的激励制度。
2、海洋公司实施本次员工期权激励计划方案事项符合相关法律
法规的规定，不存在损害海洋公司、公司及全体股东、尤其是中小股
东的利益的情形。
3、 海洋公司实施员工期权激励计划方案履行了公司决策的相关
程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，相关审议及表决程
序合法、有效。
因此，我们一致同意海洋公司本次实施员工期权激励计划框架方
案事项的总体安排。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立
董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 陆正华
日期：2017 年 12 月 13 日
