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中海达:第三届监事会第二十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-19
广州中海达卫星导航技术股份有限
             第三届监事会第二十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十
二次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于 2017 年 08 月 08
日以邮件、电话的形式通知全体监事。
    2、 本次会议于 2017 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场表决
方式召开。
    3、 本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。
    4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
    议案一:审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会经认真审核后认为,董事会编制和审核公司《 2017 年半
年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司的《 2017
年半年度报告》及其摘要。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    议案二:审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
    监事会经认真审核后认为,公司募集资金的管理、使用及运作程
序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作
指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的
实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    议案三:审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会
计准则进行的合理调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会
同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                             监事会
                 2017 年 08 月 18 日
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  附件:公告原文
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