广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十
一次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于 2017 年 08 月 08
日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2017 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通
讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席会议董事 5 名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
议案一:审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
《2017 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见于 2017 年
08 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案二:审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,
不存在违规使用募集资金的情形。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见于 2017 年 08 月
19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案三:审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的
最新会计准则解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变
更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财
务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等
的规定。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见于 2017 年 08 月 19
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 08 月 18 日