广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017 年 01 月 23
日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2017 年 02 月 13 日在公司五楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。独立董
事罗其安先生、孔小文女士以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司为控股子公司提供银行授信担保
的议案》
董事会同意公司为控股子公司天津腾云智航科技有限公司（以下
简称“腾云智航”）提供银行授信担保，担保额度为人民币 1,000 万
元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起）。并授权公司管理
层具体办理相关授信担保事宜。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，《关于公司为控股
子公司提供银行授信担保的公告》以及独立董事、监事会所发表的相
关意见的具体内容详见公司于 2017 年 02 月 14 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案二：审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元
的闲置自有资金进行现金管理，主要购买流动性好、安全性高、发行
主体提供保本承诺的银行短期理财产品，资金可以滚动使用，自公司
董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在上述额度范围内，经公司董
事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以
及独立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见公司于 2017
年 02 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 02 月 13 日
