广东派生智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）15:00。2、网络投票时间：2019年5月12日—2019年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2019年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）8人，代表股份22,054,600股，占上市公司总股份的5.6947％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份22,000,000股，占上市公司总股
份的5.6806％。通过网络投票的股东7人，代表股份54,600股，占上市公司总股份的0.0141％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）7人，代表股份54,600股，占上市公司总股份的0.0141％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的议案》
总表决情况：
同意22,053,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意53,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.7179％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派张启祥律师、程俊鸽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有
限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019年5月13日