元力股份：第三届董事会第四十七次会议决议公告

福建元力活性炭股份有限公司
           第三届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
27 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第四十七次会议通知。
本次会议于 2018 年 5 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
    会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下
决议：
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向银行申请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司南平分
行申请流动资金贷款人民币 4,000 万元，贷款期限为 1 年。
    特此公告
                                  福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                           二〇一八年五月三日