上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2017 年 11 月 10 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 11 月
20 日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场方式
召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过人民币陆亿元自有闲置资金购买商业银
行或其他金融机构发行低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会授权之日起一年内有效。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公
告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
