上海东富龙科技股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临
时）会议于 2017 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017
年 10 月 26 日通讯表决方式召开。公司 3 名监事均进行表决。会议符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际
的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《公司 2017 年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》
此次公司全资子公司使用自有资金参与设立产业投资基金，有利于公司吸取
相关领域的投资经验，增加新行业的潜在客户储备，符合公司布局和发展，不影
响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意此
次投资。
赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。
《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告》与本公告同日刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届监事会第五次（临时）会议决议》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 28 日
