上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(临
时)会议于 2017 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事,会议于 2017
年 10 月 26 日(星期四)以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
赞成票,9 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席会议董事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。
《公司 2017 年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
一、审议通过《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》
董事会同意公司全资子公司以自有资金 10,000 万元参与投资设立产业投资
基金。
赞成票,9 票,占出席会议董事的 100%;反对票,0 票,占出席会议董事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议董事的 0%。
《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告》与本公告同日刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第七次(临时)会议决议》
2、《独立董事对第四届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2017年10月28日