东富龙：第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

上海东富龙科技股份有限公司
            第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临
时）会议于 2017 年 8 月 31 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年
9 月 4 日（星期一）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于收购东富龙德惠设备 15%股权的议案》
    本次公司以自有资金人民币 1,700 万元收购殷农先生持有的东富龙德惠 15%
股权，有利于公司整合资源，优化股权投资结构，大力发展系统总包工程项目，
提升工程总包能力。因此董事会同意本次收购。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
备查文件
    《第四届董事会第六次（临时）会议决议》
                                               上海东富龙科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2017年9月4日