上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临
时）会议于 2017 年 7 月 14 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年
7 月 18 日（星期二）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》
基于食品装备板块战略布局的需要，同意公司以超募资金人民币 3,610 万元
增资上海承欢轻工机械有限公司，持有其 51%股权。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
《关于公司使用超募资金对外投资的公告》全文刊登于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 20 日
