上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意于 2017
年 3 月 16 日（星期四）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室现场
召开第四届董事会第一次（临时）会议。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举郑效东先生担任公司第四届董事会董事长。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
二、审议通过《关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案》
战略委员会：郑效东、郑效友、张海斌、郑金旺、吴封敏，选举郑效东为主
任委员。
审计委员会：钱逢胜、樊勇明、唐惠兴，选举钱逢胜为主任委员。
薪酬与考核委员会：胡鸿高、樊勇明、郑效东，选举胡鸿高为主任委员。
提名委员会：樊勇明、胡鸿高、唐惠兴，选举樊勇明为主任委员。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任郑效东先生为公司总经理，郑效友先生、张海斌先生、常丞先生、
程锦生先生为副总经理，郑金旺先生为技术总监兼研发总监，徐志军先生为财务
总监，王艳女士为副总经理兼董事会秘书（高级管理人员简历附后）。独立董事
就聘任高管发表独立意见。
因任职到期，唐惠兴先生不在担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职，
担任公司第四届董事会董事；吴长新先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍
在公司任职。吴长新先生持有公司股票 223,153 股，其中限制性股票未解锁部分
为 119,016 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持股份。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任方奇斌先生为公司审计部负责人（简历附后）。
赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
备查文件
1、《第四届董事会第一次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 16 日
高级管理人员简历：
1、郑效东先生，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。
1984年在上海生物化学制药厂任职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经
理、执行董事。2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。郑效东先生2016年
入选上海领军人才。2007年起至今担任中国制药装备行业协会专家委员会委员，
2008年起至今担任国家食品药品监督管理局培训中心客座专家，2009年起至今担
任上海应用技术大学客座教授。在《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业
科技》等学术刊物发表数篇论文，并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流会优
秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。
郑效东先生持有公司38,485.64万股股份，占总股本60.69%，为公司控股股
东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
2、郑效友先生，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008
年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。
郑效友先生持有公司696.24万股股份，占公司总股本1.10%。郑效友先生与
公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒。
3、张海斌先生，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历。1998年至2001年，在张家口巴克-杜尔换热器有限公司任职。2003年至2004
年，在美国泛太集团任职。2004年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008
年3月起至今担任本公司董事。
张海斌先生持有公司52.39万股股份，占公司总股本0.08%。张海斌先生与公
司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
4、常丞先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1983年8月至1987年10月在华东冶金学院任教；1987年10月至1995年5月在镇江市
钛白粉总厂负责新产品研发工作；1995年5月至2002年1月在北京速原真空技术有
限公司负责市场销售管理工作；2002年2月至今，在公司负责国内市场销售管理
工作。2012年3月起至今担任本公司副总经理。
常丞先生持有公司78.26万股股份，占公司总股本0.12%。常丞先生与公司控
股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
5、程锦生先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。2008 年 4 月至 2008 年 12 月，担任上海三一电气科技股份有限公
司 机械设计工程师；2009 年 3 月至 2012 年 4 月，担任上海东富龙科技股份有
限公司 隔离器事业部部门经理；2012 年 4 月至今，任职上海东富龙爱瑞思科技
股份有限公司，现担任公司总经理、董事；2016 年 6 月至今，担任上海东富龙
医疗装备科技有限公司总经理，上海典范医疗科技有限公司董事长。
程锦生先生持有公司 11.90 万股股份，占公司总股本 0.02%。程锦生先生与
公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
6、郑金旺先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生（在读），工程师职称。1998 年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术
经理职务；2008 年 3 月起至今担任公司技术总监，2014 年 3 月 16 日起至今兼任
公司研发总监。2014 年 12 月 8 日起至今担任本公司董事。郑金旺先生为国家食
品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家，ISPE 中国 2015-2016 会员发展委
员会主席，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，
中国药学会制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会委员,
《中国医药工业》杂志编委，上海市经济和信息化委员会专家。19 年无菌注射
剂、无菌原料药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造
企业进行技术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险
控制、系统验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次
参与国家食药监总局审核查验中心、高研院、各省市药监局认证中心和安监处、
各行业协会等组织举办的技术交流和培训。
郑金旺先生持有公司 44.63 万股股份，占公司总股本 0.07%。郑金旺先生与
公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
7、徐志军先生，1969 年 5 月出生, 中国国籍，无永久境外居留权。本科学
历，会计师职称。1989 年-2001 年任职于上海第一百货商店股份有限公司，历任
会计、子公司财务部副经理、子公司财务部经理；2001 年 3 月至 2012 年 2 月上
海天城会计师事务所有限公司担任项目经理、合伙人。2012 年 3 月至今担任本
公司财务总监。
徐志军先生持有公司 22.32 万股股份，占公司总股本 0.04%。徐志军先生与
公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
8、王艳女士，女，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。
2002 年 8 月至 2006 年 4 月任职于上海市天宏律师事务所、上海中夏律师事务所；
2006 年 5 月至 2010 年 10 月，历任上海延华智能科技股份有限公司法务、证券
事务代表、第一届监事会监事，上海普陀延华小额贷款股份有限公司总经理助理。
2010 年 11 月起进入公司担任证券事务代表。2016 年 12 月 19 日起担任公司董事
会秘书、副总经理。
王艳女士持有公司 3.57 万股股份，占公司总股本 0.01%。王艳女士与公司
控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
审计部负责人简历：
方奇斌先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，
注册会计师。2008 年 7 月至 2014 年 2 月担任上海市审计局经贸处审计人员；2014
年 2 月至 2015 年 5 月担任北京同仁堂健康药业股份有限公司上海分公司审计经
理；2015 年 5 月至 2015 年 12 月担任上海伟隆机械有限公司财务经理。2016 年
8 月 24 日起担任公司审计部负责人。
方奇斌先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的
惩戒，未持有公司股票。
