上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于2018年10月25日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年10月22日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2018年10月25日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018年第三季度报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。《2018年第三季度报告全文》具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体。
二、 审议通过了《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议
案》；表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。根据《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）的规定，原激励对象共计15人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2015年激励计划》的规定回购注销其已获授但
尚未解锁的全部股份。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
三、 审议通过了《关于2015年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁
的议案》；表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。经审核，董事会认为《2015年激励计划》激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2015年度第三次临时股东大会之授权，同意按照《2015年激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,281,600股，占激励对象被授予股份数的40%，占公司股本总额的0.15%。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于2015年股权激励计划第三期解锁的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一八年十月二十五日