上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2018年8月6日以通讯方式举行。公司第三届董事会第二十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2018年8月6日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。根据《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）的规定，原激励对象共计105人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2016年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
另根据《2016年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2016年激励计划》授予完成后公司实施了2016年度、2017年度权益分派，因此，董事会同意对上述部分原激
励对象的回购价格进行相应的调整。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
二、审议通过了《关于2016年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。经审核，董事会认为《2016年激励计划》激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2016年度第一次临时股东大会之授权，同意按照《2016年激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,564,450股，占激励对象被授予股份数的30%，占公司股本总额的0.75%。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于2016年股权激励计划第二期解锁的公告》。
三、审议通过了《关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。公司董事会同意公司与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甄客智慧”）合计投资1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司认缴出资800万元，占合资公司注册资本的80%；甄客智慧认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将专注于消费品/零售行业门店、消费者营销与渠道协同的产品研发，以及基于此的咨询实施与运营维护服务，提供整体解决方案。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一八年八月六日