常州天晟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2019年7月8日（星期一）下午2:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年
7月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21人，所持股份124,169,642股，占公司股份总数的38.0907%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份90,391,570股，占公司股份总数的27.7288%；参加网络投票的股东14人，所持股份33,778,072股，占公司股份总数的
10.3619%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持股份30,036,735股，占公司股份总数的9.2142%。本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》表决结果：同意123,744,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6578％；反对424,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意29,611,835股，占出席会议中小股东所持股份的98.5854％；反对424,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.4146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意111,470,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.6203％；反对424,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意17,337,189股，占出席会议中小股东所持股份的97.6078％；反对424,900股，占
出席会议中小股东所持股份的2.3922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
徐奕先生为关联股东，其已经回避了本议案的表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所邓磊律师、湛蔼琳律师现场见证并出具了《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会二〇一九年七月八日