天晟新材：第四届董事会第十七次会议决议公告

常州天晟新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年6月18日发出，并于2019年6月21日上午9:30在常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司发展需要，对《公司章程》内容进行部分修订，并授权董事会办理相关工商变更登记事宜。具体修订内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程（2019年6月）》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票公司参股公司中铁轨道交通装备有限公司（以下简称“中铁轨道）注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币5.5亿元，各股东按股权比例认缴并以现金出资，其中公司按原持股比例认缴出资人民币2.07亿元，增资款根据中铁轨道需要由全体股东按持股比例按照分步分期等方式增资到位。

公司董事徐奕先生同时担任中铁轨道的董事，故本次交易构成关联交易。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中铁轨道交通装备有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见

关联董事徐奕回避了对本议案的表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会决定于2019年7月8日（周一）14：30在公司会议室106（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会二〇一九年六月二十一日