深圳市迪威视讯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日在公
司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以邮
件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参
会董事 6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关
规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》
公司拟变更公司中文名称、公司英文名称及证券简称，同时拟修订《公司章
程》，并提交至公司股东大会审议。《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司
章程的公告》详见 2017 年 10 月 17 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
《关于聘任 2017 年度审计机构的公告》详见 2017 年 10 月 17 日证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司对控股孙公司提供担保的议案》
《关于公司对控股孙公司提供担保的公告》详见 2017 年 10 月 17 日证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 17 日证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会
2017 年 10 月 16 日
