证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-043
北京东方国信科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》、《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、合并基本情况概述
北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）和北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并东华信通和普泽创智，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，东华信通和普泽创智依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、北京东方国信科技股份有限公司
公司名称：北京东方国信科技股份有限公司
成立时间：2008年06月30日
住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)法定代表人：管连平注册资本：105668.0094万人民币经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
| 科目 | 2018年12月31日（母公司经审计） |
| 资产总计 | 5,587,276,284.80 |
| 负债合计 | 1,287,272,779.90 |
| 所有者权益 | 4,300,003,504.90 |
| 科目 | 2018年度（母公司经审计） |
| 营业收入 | 1,125,975,571.19 |
| 利润总额 | 350,781,354.27 |
| 净利润 | 323,217,490.74 |
（二）被合并方基本情况
1、北京东华信通信息技术有限公司
公司名称：北京东华信通信息技术有限公司成立时间：2008年07月11日住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内5层508企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：郭锋涛注册资本：200万元人民币经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；软件设计；维修计算机；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、工艺品、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：
单位：元
| 科目 | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总计 | 90,752,123.70 |
| 负债合计 | 14,941,326.82 |
| 所有者权益 | 75,810,796.88 |
| 科目 | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 45,232,836.71 |
| 利润总额 | 6,526,967.96 |
| 净利润 | 5,982,449.84 |
2、北京普泽创智数据技术有限公司
公司名称：北京普泽创智数据技术有限公司成立时间：2013年04月23日住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内6层601企业性质：有限责任公司(法人独资)法定代表人：王虎注册资本：200万元人民币经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
| 科目 | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总计 | 13,212,202.01 |
| 负债合计 | 399,006.61 |
| 所有者权益 | 12,813,195.40 |
| 科目 | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 6,047,773.42 |
| 利润总额 | 2,989,562.13 |
| 净利润 | 2,746,394.95 |
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并东华信通、普泽创智，合并完成后，东华信通、普泽创智的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继东华信通、普泽创智的全部资产、负债、人员等权利与义务。
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
4、合并双方将分别履行各自的董事会、股东（大）会等法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
5、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并东华信通、普泽创智所涉及的税务、工商等相关事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并东华信通、普泽创智，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。东华信通、普泽创智作为本
公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年7月16日