北京东方国信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董事会第五次会议通知于2018年7月27日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2018年8月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》
1、新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）（简称“国信高鹏”）是公司作为有限合伙人参与设立的产业基金，北京德昂世纪科技发展有限公司（简称“德昂世纪”）是公司实际控制人管连平先生和霍卫平先生控股的公司。
国信高鹏拟向德昂世纪增资人民币25,000万元，占比29.41%。其中4,166.3125万元将计入德昂世纪的实收资本，其余20,833.6875万元将计入德昂世纪的资本公积。德昂世纪的注册资本由10,000万元增加至14,166.3125万元。
2、公司董事管连平先生及高级管理人员肖宝玉先生、王卫民先生等人拟共同投资设立宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波双平”）。管连平先生为执行事务合伙人，肖宝玉先生、王卫民先生等自然人为有限合伙人。宁波双平拟认缴出资额合计19,300万元，其中，管连平认缴出资1万
元，肖宝玉认缴出资1,500万元，王卫民认缴出资500万元，其他14名自然人合计认缴出资17,299万元。
公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平、新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“高鹏资本”）拟共同投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波德昂”），高鹏资本为执行事务合伙人，公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平为有限合伙人。宁波德昂拟认缴出资额合计为71,000万元，其中，东方国信认缴出资14,200万元，管连平先生认缴出资24,342万元，霍卫平先生认缴出资13,157万元，宁波双平认缴出资19,300万元，高鹏资本认缴出资1万元。
3、宁波德昂拟分别以2.52亿元和7.85亿元收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚彩色印刷有限公司（简称“北京顺诚”）100%的股权。
独立董事发表了独立意见。议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》
公司参股企业宁波德昂拟收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚100%的股权并向银行申请并购贷款。公司拟为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间。
独立董事发表了独立意见。议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖云计算”）拟向永赢金融租赁有限公司、中关村科技租赁有限公司申请融资租赁贷款，合计2.5亿元，公司拟为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合计2.5亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂、北京顺诚、贰零四玖云计算的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自融资租赁主债务履行期限届满之日起满2年的期间。
独立董事发表了独立意见。议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
五、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2018年8月22日以现场表决和网络投票相结合方式召开2018年第二次临时股东大会，详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董 事 会
2018年8月7日