华中数控：第十届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

武汉华中数控股份有限公司
   第十届董事会2018年度第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018 年度
第一次临时会议于 2018 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，会议由公
司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分
监事、高管列席了此次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第十届董事会
董事长的议案》，推选陈吉红先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年。
    特此公告。
                                         武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年五月二十一日