新疆机械研究院股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年1月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
公司2018年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2019年度公司及全资子公司拟新增向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度。
上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议，本次综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司因日常经营发展需要，2019年度拟新增合计向相关银行申请规模不超过人民币15亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币15亿元的连带责任担保。
经董事会审议，全资子公司牧神科技、明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
全体董事一致同意公司为全资子公司牧神科技、明日宇航向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币15亿元的连带责任担保。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案
鉴于公司所处专用设备制造行业，生产及销售环节有其资金收支特点，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟合计使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行理财产品及结构性存款等，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会》的议案公司董事会定于2019年2月13日上午11:00时在公司二楼会议室召开2019年度第一次临时股东大会。审议《关于向银行申请综合授信的议案》和《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容详见《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日