新疆机械研究院股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 5 日以书面送
达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次（临时）会议（以
下简称“会议”）的通知，会议于 2018 年 2 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周卫华先生
主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事
项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
公司 2017 年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性和公司
生产经营及项目投资资金需求，2018 年度公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超
过 15 亿元综合授信额度。
上述银行授信主要用于公司日常生产经营、流动资金贷款、银行承兑、国内信用证
等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信
额度可循环使用,本次综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案尚需提交 2018 年度第二次临时股东大会审议，
《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧神科技
有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司因经营发展需要，2018 年度拟合计向相关银
行申请规模不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过
人民币 15 亿元的连带责任担保。
经董事会审议，全资子公司新研牧神、明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展
的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营
发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害
公司及公司全体股东的利益。
全体董事一致同意公司为全资子公司新研牧神、明日宇航向银行申请综合授信额度
提供合计不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。
本议案尚需提交 2018 年度第二次临时股东大会审议。
《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
公司拟将持有的控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司 51%股权以人民币
995.08 万元的价格转让给公司的全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司，本次交易
不构成关联交易。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会》的议案
公司董事会定于2018年2月28日（星期三）上午10:30，在公司二楼会议室召开2018
年度第二次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
