新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第二次临时股东大会
2、股东会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会
的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日（星期五）上午 10:30；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：
2017 年 11 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2)通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 9 日下午 15:00 至
2017 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2017 年 11 月 6 日
7、出席对象：
（1）2017 年 11 月 6 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼公司会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
2、《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017 年 11 月 9 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2017 年 11 月 9 日 19:00 前送达公司证券投
资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号二楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：马智、宋方方
联系电话：0991-3736150
传 真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号二楼证券投资部
邮 编：830026
2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365159
2、投票简称：新研投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码 股东大会议案名称 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 1.00
议案 2 《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保的议案》 2.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议
案”，对应的议案编码为 100；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）填报表决意见
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，议案应
以相应的委托价格申报。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权，表决意见种类对应的申报股数如下：
表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
表决事项 表决票数
《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》 同意□ 反对□ 弃权□
《关于为控股孙公司建设项目借款提供担保的议案》 同意□ 反对□ 弃权□
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或
使用其它文字及符号的视同弃权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
