恒泰艾普集团股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）董事会于近日收到独立董事刘俊海先生的辞职申请。刘俊海先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，其原定任期为2018年12月26日至2021年12月26日，刘俊海先生辞职后将不在公司担任职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，刘俊海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。因其离职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，刘俊海先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其独立董事职务。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的独立董事。
截至本公告日，刘俊海先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任何承诺。
刘俊海先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘俊海先生任职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会2019年8月7日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。