恒泰艾普集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年3月15日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年3月11日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普有关
应收款项重组的议案》
鉴于英国、澳大利亚两地上市公司Range Resources Limited（以下简称“Range公司”）拟定向增发股份收购相关资产，进行资产重组（以下简称“资产重组”）。恒泰艾普与Range公司就公司应收款项事项经过多次磋商达成一致，参加其重组计划，主要内容如下：
一、应收款项重组计划
1） 将对Range公司的1970万美元应收账款在Range公司层面转换为Range上市公司股份，Range公司将召开股东大会审议增发股份购买标的资产以及1970万美元债转股的事宜，转股价格为Range公司股东大会审议通过之日前90个交易日加权平均股价。由于完成该笔债转股的时间目前无法确定，为避免不确定性，该笔应收账款所产生的利息不转股，延期三年至2023年11月，年利率保持之前约定的6%不变，到期一次性支付；
2） 将与Range公司形成的2000万美元可转换债转换股票价格由之前约定的0.88便士降为0.11便士，年利率保持之前约定的8%不变，债转股期限延长三年至2022年11月；
3） 将对Range公司的4179万美元应收款项的回款账期，延长至2023年11月，年利率保持之前约定的6%不变，到期一次性还本付息。
二、应收款项重组计划的生效前提
1） Range公司股东大会批准其资产重组和债务重组计划；
2） Range公司的资产重组完成标的资产交割；
3） 恒泰艾普的有权部门同意并批准该重组计划。
三、应收款项重组计划的终止条件
在协议签署生效当天起9个月或到2019年12月31日，以这两个时间中较晚的一个时间为准，如果上述协议生效条件未得到满足，则应收款项重组计划自动终止。
以上事项，特别授权公司管理层办理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。二、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合拟将
持有的欧美克公司股份转让给集团公司的议案》
为提高资产管理的效率，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟将持有的成都欧美克石油科技股份有限公司（股票代码：
835563）（以下简称“欧美克”）股份转让给恒泰艾普。
截至2018年12月31日，西油联合持有欧美克公司股份为13,546,044股，拟按每股账面价值人民币11.34元为转让价格，转让欧美克公司股份总金额为人民币153,669,708.16元。
以上事项，特别授权公司管理层办理。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董 事 会2019年3月15日