恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）
的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负
责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十三次会议
的相关事项发表独立意见如下：
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海
恒泰”）拟向招商银行股份有限公司上海分行宜山支行申请授信人民币 5,000.00
万元（大写：伍仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为
准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权上海恒泰管理层签署此次银行
贷款业务的相关文件。该议案尚需提请股东大会审议。
本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对
外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、
有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小
股东的利益。
上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策
程序合法、有效。
我们认为：公司向全资子公司上海恒泰提供担保，符合公司整体经营发展目
标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：
陈渝、骆珣、叶金兴
2017年8月14日
