证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-113
天舟文化股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年12月27日—2018年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年
12月28日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数166,113,812股，占公司股份总数的20.2418%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份165,725,612股，占公司股份总数的20.1945%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份388,200股，占
公司股份总数的0.0473%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中独立董事许中缘先生因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘爱明先生代为出席。
四、提案及表决情况
审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意165,792,812股，占出席会议有表决权股份数的99.8068%；反对 321,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1932%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意127,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.3802%；反对321,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的71.6198%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案具体内容请详见2018年12月13日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、邓争艳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第四次临时
股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件1、天舟文化股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日