天舟文化股份有限公司
关于披露重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东
大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准
的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投
资风险。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自 2017 年 1 月 25 日开市起停牌，同时公司发布了《关于重
大资产重组停牌公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会
和深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次停牌进展公告。公司分别于 2 月 21 日、3 月 22 日、4 月 21 日
发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 7 月 19 日发
布了《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
2017 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及
本次交易相关的议案。详情请见公司 2017 年 7 月 5 日发布在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办
法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信
息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》
等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行
事后审核，公司股票继续停牌。
2017 年 7 月 13 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天
舟文化股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】
第 39 号），根据函件要求，公司及中介机构就问询函所列问题进行了
逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补
充和完善，具体详见公司于 2017 年 8 月 1 日发布在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深
圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 8 月 1 日开市起复牌。
一、重组进展情况
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露
以来，公司及相关各方正全力推进重组的各项工作，截至本公告日，
标的公司的审计、评估工作尚在进行中，待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批
程序。
本次交易事项尚需公司再次召开董事会、股东大会审议通过并报
中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时
间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本
次重组事项交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出
实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投
资者注意投资风险。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，
在尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，每三十日发布
一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2017 年 8 月 1 日披露的《天舟文化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中已
对本次交易事项涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行
了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
