天舟文化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于2017年7月13日以电子邮件等方式发出，会议于2017年7
月18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会
议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
审议并通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
经审议，同意公司与宁波梅山保税港区合娱投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合娱投资”）和其他有限合伙人共同投资设
立宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“基金”）。该基金总规模为人民币 3.03 亿元（最终规模以实际募集金
额为准），首期出资人民币 1.111 亿元，其中，公司作为首期有限合伙
人（LP）拟使用自有资金出资人民币 6,000 万元，合娱投资作为普通
合伙人（GP）首期出资人民币 110 万元，其他合格投资者作为首期
有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-065）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
