天舟文化股份有限公司
二〇一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月10日15:00
（2）网络投票时间：2017年5月9日—2017年5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月
10日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次年度股东大会表决的股东及
股东代表共 3 人，代表有表决权的股份总数 146,930,413 股，占公司
股份总数的 22.61%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
146,930,413 股，占公司股份总数的 22.61%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股
份总数的 0%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根
据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。
四、提案及表决情况
一、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：该议案经投票表决，同意146,930,413股，占出席会议
有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意252,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
二、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：该议案经投票表决，同意146,930,413股，占出席会议
有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意252,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
三、审议并通过了《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：该议案经投票表决，同意146,930,413股，占出席会议
有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意252,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
四、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：该议案经投票表决，同意146,930,413股，占出席会议
有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意252,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
五、审议并通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》。
表决结果：该议案经投票表决，同意146,930,413股，占出席会议
有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意252,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
上述议案具体内容请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所达代炎律师、甘露律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年度股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2016 年度股东大会的
召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016 年度股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2016
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
