广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次
会议于 2017 年 12 月 8 日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知已于 2017 年 12 月 6 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监
事三名，实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召
开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开
监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决
议：
一、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司转让持有的广州协和精准医疗有限公司
100%股权暨关联交易事宜有利于优化公司产业布局，聚焦公司医药核心板块，
提高公司资产流动性及使用效率，增强公司竞争力和抗风险能力。本次关联交易
定价是以审计评估结果为参考依据,经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确
定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符
合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的
规定。我们同意本次转让子公司股权暨关联交易事项。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事陈俊辉先生为本次交易相
关方王永辉先生配偶的弟弟，其在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2017 年 12 月 8 日
