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香雪制药:第七届监事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-04-27
广州市香雪制药股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会
议于 2017 年 4 月 26 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于
2017 年 4 月 16 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名,实
到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,
与会监事认真审议会议议案,经表决方式通过并作出如下决议:
    一、 审议通过了《2017 年第一季度报告全文》
    经审核,监事会认为董事会编制的《2017 年第一季度报告全文》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准
确,完整地反映了公司 2017 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于子公司购买资产的议案》
    经审核,监事会认为:本次子公司子公司湖北天济中药饮片有限公司(以下
简称“湖北天济”)收购的资产将用于开展中医诊疗业务以及提供必要的经营场
所,符合子公司的经营情况及发展战略。本次交易合同是交易各方本着平等自愿、
诚实信用原则签订的,交易标的经具有证券从业资格的评估机构进行评估,定价
本着双方自愿原则协商确定,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益
的情形,表决程序合法、规范,符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意此次子公司湖北天济收购资产事
项。
       表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       特此公告。
                                         广州市香雪制药股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年四月二十六日

  附件:公告原文
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