汤臣倍健股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
汤臣倍健股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年4月27日（星期四）上午9:30
2.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公
司广州分公司二楼会议室
3.网络投票时间：2017 年 4 月 26 日-2017 年 4 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4
月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017 年 4 月 26 日 15:00-2017 年 4 月 27 日 15:00 期间任意时间。
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事林志成先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1. 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 16 人 ， 代 表
712,106,742股，占公司有表决权股份总数的48.4320%。其中出席会议的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）共13人，代表245,000股，占公司有表决权股份总数的
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0.0167%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表 711,870,342 股，
占公司有表决权股份总数的 48.4160%。
（2）通过网络投票的股东共 12 人，代表 236,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0161%。
2.公司部分董事、监事和部分高级管理人员，国浩律师（广州）事务所律师
出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
表决结果：同意 712,103,142 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9995%；反对 3,600 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 241,400 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权总数的 98.5306%；反对 3,600 股；弃权 0 股。
2.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 711,930,842 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9753%；反对 175,900 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 69,100 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权总数的 28.2041%；反对 175,900 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（广州）事务所出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2017年第一
汤臣倍健股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日
