汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告
汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于2016年12月29日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12
月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董
事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司 2016 年限制性股票激励计划的实施进展，公司向 36 名激励对象授
予 限 制 性 股 票 14,300,000 股 的 授 予 登 记 工 作 已 经 完 成 ， 公 司 股 份 总 数 由
1,456,021,880 股增加至 1,470,321,880 股，注册资本由 1,456,021,880 元增加至
1,470,321,880 元。据此，董事会同意相应修改《公司章程》中的相关内容，《公
司章程修订对照说明》详见附件。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予
登记完成后，根据实际情况办理增加注册资本、修订《公司章程》及工商变更登
记等相关事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大
会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十九日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告
附件：
汤臣倍健股份有限公司
章程修订对照说明（2016年12月）
根据汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激励
计划的实施进展，公司向36名激励对象授予限制性股票14,300,000股的授予登记
工作已经完成，公司股份总数由1,456,021,880股增加至1,470,321,880股，注册资
本由1,456,021,880元增加至1,470,321,880元。
据此，公司对《公司章程》相应条款作如下修订：
条文 修改前 修改后
公司注册资本为人民币1,456,021,880 公司注册资本为人民币1,470,321,880元
第1章
元（大写：拾肆亿伍千陆佰零贰万壹 （大写：拾肆亿柒千零叁拾贰万壹仟捌
第5条
仟捌佰捌拾元）。 佰捌拾元）。
第3章 公司现股份总数为1,456,021,880股， 公司现股份总数为1,470,321,880股，全
第19条 全部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
其余条款的内容不变，修改后的《公司章程》经公司第三届董事会第二十四
次会议审议通过后即生效。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十九日
