南方中金环境股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司第三届董事会第二十七次会议审议
通过，公司决定于 2017 年 12 月 26 日在杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大
厦 13 楼南方中金环境股份有限公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。现
将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2017 年 12 月 9 日审议通过了《关于
召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2017 年 12 月 26 日下午 14:00
网络投票时间：
（1） 通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 12 月 25 日
15:00 至 2017 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股
份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017 年 12 月 20 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2017 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方
中金环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购买资
产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于批准现金购买资产评估报告的议案》：
3、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；
4、审议《关于批准出售资产相关审计报告、评估报告的议案》；
5、审议《关于股东同业竞争承诺事项的议案》；
6、审议《关于签订委托运营协议的议案》；
7、审议《关于选举杨悦女士为第三届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举张平先生为第三届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举郭敬姐女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，各议案具体内容
详见公司于 2017 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：
议案 1-6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过；议案 1-6 涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
三、提案编码
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目
编码
可以投票）
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购
1.00 √
买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于批准现金购买资产评估报告的议案》 √
3.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于批准出售资产相关审计报告、评估报告的议案》 √
5.00 《关于股东同业竞争承诺事项的议案》 √
6.00 《关于签订委托运营协议的议案》 √
7.00 《关于选举杨悦女士为公司董事的议案》 √
8.00 《关于选举张平先生为公司独立董事的议案》 √
9.00 《关于选举郭敬姐女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加
盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证。
3、登记时间：现场登记时间为 2017 年 12 月 22 日（星期五），上午 9:00－
11:00，下午 13:30—17:00，异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登
记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。传真及信
函应在 2017 年 12 月 22 日（星期五）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请
注明“股东大会”字样。
4、登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中
金环境股份有限公司董事会办公室。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系人：沈梦晖、周 莺
联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼
南方中金环境股份有限公司 董事会办公室
邮 编：310015
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 10 日
附件 1：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮 编
是否本人参会
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席南方
中金环境股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码:
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。）
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累计投票提案
《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
1.00 √
交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于批准现金购买资产评估报告的议案》 √
3.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 √
《关于批准出售资产相关审计报告、评估报告
4.00 √
的议案》
5.00 《关于股东同业竞争承诺事项的议案》 √
6.00 《关于签订委托运营协议的议案》 √
7.00 《关于选举杨悦女士为公司董事的议案》 √
8.00 《关于选举张平先生为公司独立董事的议案》 √
《关于选举郭敬姐女士为第三届监事会非职
9.00 √
工代表监事的议案》
注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必
须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2017 年第四次临时股东大会结
束。
2.本授权委托书由委托人签字方为有效。
日期：2017 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365145”；投票简称：“中金
投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 www.wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
