证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-073
云南沃森生物技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2018年7月27日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年第二次临时股东大会。关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告已于2018年8月8日以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2018年8月13日（星期一）下午14:00；
网络投票日期和时间：2018年8月12日-2018年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月12日下午15:00至2018年8月13日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室5、会议出席情况（1）出席会议总体情况出席会议的股东及股东代理人共67人，代表股份587,716,262股，占公司股份总数的38.2270%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）62人，代表股份
185,557,767股，占公司股份总数的12.0693%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份494,774,875股，占公司股份总数的32.1818%。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东60人，代表股份92,941,387股，占公司股份总数的6.0452%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决 情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
关联股东黄镇先生对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。表决结果：同意570,629,333股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.5355%；反对1,148,000股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.2002%；弃权1,515,200股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.2643%。
其中，中小股东表决结果：同意182,894,567股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的98.564760%；反对1,148,000股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.618675%；弃权1,515,200股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.816565%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
关联股东黄镇先生对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。表决结果：同意570,629,333股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.5355%；反对648,400股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.1131%；弃权2,014,800股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.3514%。
其中，中小股东表决结果：同意182,894,567股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的98.5648%；反对648,400股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.3494%；弃权2,014,800股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的1.0858%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
关联股东黄镇先生对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。表决结果：同意570,629,333股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.5355%；反对648,400股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.1131%；弃权2,014,800股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.3514%。
其中，中小股东表决结果：同意182,894,567股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的98.5648%；反对648,400股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.3494%；弃权2,014,800股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的1.0858%。
本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于放弃玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）拟转让的嘉和生物药业有限公司股权优先购买权并签署<股权回购协议之解除协议>暨关联交易的议案》。
关联股东李云春先生对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意491,748,769股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.4573%；反对668,300股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.1352%；弃权2,014,800股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.4075%。
其中，中小股东表决结果：同意182,874,667股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的98.5540%；反对668,300股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.3602%；弃权2,014,800股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的1.0858%。
本议案获得通过。5、审议通过了《关于放弃云南君南股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟转让的玉溪沃森生物技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意380,798,581股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的98.1239%；反对5,863,200股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的1.5108%；弃权1,417,600股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.3653%。
其中，中小股东表决结果：同意178,276,967股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的96.07626%；反对5,863,200股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的3.15977%；弃权1,417,600股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.76397%。
本议案获得通过。三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日