云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 12 月 11 日以电子
邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由期寿福先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提名增补第三届监事会监事的议案》
公司监事、监事会主席期寿福先生因个人原因于 2017 年 12 月 7 日向监事会
提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，监事会提名增补魏爱雪女士为公司第三届监事会非职工代
表监事。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本次增补监事将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，由股东大会选
举产生。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新任
监事选举产生之前，期寿福先生仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定继续履行监事职务。
公司《关于提名增补第三届监事会监事的公告》详见证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月十二日
