苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 10 月 27
日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 11 月 8 日在
苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易
的议案》
李良仁先生作为本议案的关联董事回避表决。
具体内容详见登载于 2017 年 11 月 8 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于为控股子公司向银行等金融机构申请授信额
度提供担保暨关联交易事项的独立意见详见登载于 2017 年 11 月 8 日
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在审议时须回避表决。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2017 年 11 月 24 日召开公司 2017 年第四次临时股
东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2017 年 11 月 8 日巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第四次临时股东
大会通知的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
