北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年11月15日（星期四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日下午15：00至2018年11月15日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东、股东代表共6名，代表7名股东，代表公司有表决权的股份76,301,687股，占公司股份总数的27.8473%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共2名（其中1名代理人受1名股东委托，合计3名股东），代表公司有表决权的股份74,625,000股，占公司股份总数的27.2354%；参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份1,676,687股，占公司股份总数的0.6119%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事刘航先生持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》
表决结果：同意76,295,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意775,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2318%；反对6,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7682%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。2. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意76,295,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意775,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2318%；反对6,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7682%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件
1．2018年第一次临时股东大会决议；2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司2018年11月15日