证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-054
河北先河环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况2018年8月17日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018年第一次临时股东大会的通知。公司 2018年第一次临时股东大会于2018年9月3日下午14:30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）14人，代表股份104,314,302股，占公司总股份的18.93％。其中：通过现场投票的股东（及代理人）5人，代表股份97,934,422股，占公司总股份的17.77％。通过网络投票的股东9人，代表股份6,379,880股，占公司总股份的1.16％。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10人，代表股份9,995,880股，占公司总股份的1.81％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》1.1回购股份的目的和用途表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
1.2回购股份的方式表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
1.6回购股份的期限表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
1.7决议的有效期表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
表决情况：同意104,314,302股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决结果：同意9,995,880股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》表决情况：同意104,296,602股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.98％；反对0股；弃权17,700股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02％。
其中中小投资者表决结果：同意9,978,180股，占出席会议中小投资者所持股份的99.82％；反对0股；弃权17,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.18％。
三、律师出具的法律意见北京市时代九和律师事务所赵辉律师等出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件（一）《河北先河环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年九月三日