深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2018 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会
议资料于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件及直接送达等方式送达各位董事。应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于投资成立信维微纳光学有限公司的议案》。
《关于投资成立信维微纳光学有限公司的公告》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2018 年 6 月 27 日召开公
司 2017 年年度股东大会。
《 关 于 召 开 2017 年 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 》 详 情 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程修订对照表》、《公司章程（2018 年 6 月）》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足下属全资子公司信维通信（江苏）有限公司的实际资金需要, 以合适的
融资成本满足公司营运资金增加的需求，基于江苏信维现有的财务状况与资信等级，
为获得优惠的融资成本，公司拟为江苏信维申请总额不超过 10 亿元人民币的银行授
信提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行
套期保值工具在 4 亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》、《深圳市信维通信股份有限公司
外汇套期保值管理制度》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
吴会林先生、韩听涛先生、杜敏女士、汤圣女士为股权激励参与对象，对本议
案回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
因公司 2017 年业绩未达到股权激励计划规定的第一期解锁业绩条件及部分激
励对象离职等原因，同意回购并注销共计 723.9334 万股限制性股票。公司的注册资
本将从 982,834,638 元人民币减至 975,595,304 元人民币。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托 1 号的议案》。
《关于终止公司第二期员工持股计划集合资金信托 1 号的公告》详情请见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
吴会林先生、韩听涛先生、杜敏女士、汤圣女士为员工持股计划拟参与对象，
对本议案回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年六月五日
