深圳市信维通信股份有限公司
2017 年度投资者保护工作报告
自 2010 年上市以来，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）始
终高度重视投资者保护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；
持续现金分红；严格履行相关承诺；完善投资者关系管理工作，增强与投资者
的沟通交流，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2017 年
度公司投资者保护工作报告如下：
一、制定“蓝天行动”专项工作方案
为贯彻落实习近平总书记关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市
场”重要讲话精神和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），公司积极响应深圳证监局下发
的《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》，制定专项投资者保
护方案，积极开展宣传活动，加强与投资者的沟通、交流，帮助投资者充分了
解公司情况，营造和谐稳定的资本市场环境。
二、重视股东回报，持续现金分红
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经
营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，
为了更好兼顾投资者的即期利益和长远利益，保持了利润分配政策的连续性和
稳定性。报告期内，公司实施了 2017 年度权益分派方案：以 2018 年 4 月 17 日
总股本 982,834,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。
共计派发现金股利 78,626,771.04 元。剩余未分配利润结转以后年度。
公司自 2015 年以来已连续三年对投资者予以现金分红，近三年现金分红情
况如下表：
单位：元
分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公
现金分红金额
分红年度 上市公司普通股股东的净利 司普通股股东的净利润的比
（含税）
润 率
2017 年 78,626,771.04 889,046,116.71 8.84%
2016 年 49,141,731.90 531,568,728.13 9.20%
2015 年 29,918,844.95 221,368,786.82 13.52%
三、严格履行相关承诺
公司、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方严格遵
守和履行作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至 2017 年 12
月 31 日，公司、上述股东及相关人员均遵守承诺，未发生违反相关承诺的情况。
具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司
2017 年年度报告》相关承诺事项履行情况。
四、履行信息披露义务，提高信息披露质量
公司严格遵循信息披露原则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公
平，组织董事会办公室工作人员认真学习中国证监会以及深圳证券交易所关于
信息披露的管理办法、规则、指引及备忘录等相关文件。公司对在中国证监会
指定媒体披露 的信息进行逐级审核制度，保障信息披露质量。对以非公告形式
向外界传达的信息 进行严格审查，设置审阅或者记录程序，防止信息泄露。
2017 年度，公司共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临
时公告等 146 项。
五、增强投资者沟通与交流
公司非常重视与投资者的沟通和互动，不断提升公司治理的规范度和透明度，
与投资者建立良好的关系。公司向广大投资者提供了多渠道的沟通交流平台，
具体包括公司投资者热线电话、邮箱、公司官网、互动易平台，便于投资者更
加清晰了解公司发展情况。
2017 年度，公司积极做好投资者调研活动安排，接待多场投资者实地调研，
回顾公司既往经营情况，展望行业及公司布局，对投资者关心的热点问题进行
认真答复。报告期内公司共召开了 2 场股东大会，接受了多家国内媒体的采访，
接待了大量的机构及个人投资者的调研，提交了 16 份投资者关系活动记录表。
另外，公司也通过交易所“互动易”平台回复 352 条投资者的问题，接听投资
者电话咨询近 680 人次。公司通过上述各种渠道让投资者全面、及时的了解信
维通信的战略规划、业务情况及未来发展等相关信息。
2017 年 10 月及 11 月，公司响应中国证监会十九大系列活动——“巡礼上
市公司”以及“上市公司启示录”，公司董事长彭浩接受了来自新华社、证券
时报及一财电视等多家国内财经媒体的采访，向广大投资者介绍信维的企业文
化、发展历史、创新技术、5G 布局以及未来愿景。
2017 年 9 月 20 日，公司参加深圳证券交易所与美国美林证券合办的“走进
深股通上市公司”活动，接待了近 30 位来自海外的投资者及分析师，走进公司
位于深圳宝安沙井的厂房，参观了相关重要产品的产线，进一步了解信维通信
的生产经营及业务发展。
根据深圳证监局保护投资者的工作指导精神，公司于 2017 年 9 月开展了以
“禁止从事非法证券活动”为主题的投资者保护宣传专项活动，向公司全体员
工宣讲相关法律法规，并在公司工厂厂区及办公区张贴相关宣传海报，切实做
好保护投资者的各项工作。
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网，2017 年 2 月
2017 年 2 月 21 日和 23 日 实地调研 机构 21 日和 23 日投资者关系活
动记录表
巨潮资讯网，2017 年 3 月 2
2017 年 3 月 2 日 实地调研 机构
日投资者关系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 3 月 6
2017 年 3 月 6 日及 9 日 实地调研 机构 日及 9 日投资者关系活动记
录表
巨潮资讯网，2017 年 3 月
2017 年 3 月 15 日 实地调研 机构
15 日投资者关系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 5 月 3
2017 年 5 月 3 日及 4 日 实地调研 机构 日及 4 日投资者关系活动记
录表
巨潮资讯网，2017 年 5 月
2017 年 5 月 10 日 实地调研 机构
10 日投资者关系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 5 月
2017 年 5 月 23 日及 25 日 实地调研 机构
23 日及 25 日投资者关系活
动记录表
巨潮资讯网，2017 年 6 月 8
2017 年 6 月 8 日及 9 日 实地调研 机构 日及 9 日投资者关系活动记
录表
巨潮资讯网，2017 年 6 月
2017 年 6 月 18 日 实地调研 机构
18 日投资者关系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 6 月
2017 年 6 月 29 日 实地调研 机构
29 日投资者关系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 9 月 7
2017 年 9 月 7 日及 8 日 实地调研 机构 日及 8 日投资者关系活动记
录表
巨潮资讯网，2017 年 9 月
2017 年 9 月 20 日及 21 日 实地调研 机构 20 日及 21 日投资者关系活
动记录表
巨潮资讯网，2017 年 9 月
2017 年 9 月 22 日 实地调研 机构
22 日投资者关系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 11 月
2017 年 11 月 2 日，3 日及 6
实地调研 机构 2 日，3 日及 6 日投资者关
日
系活动记录表
巨潮资讯网，2017 年 11 月
2017 年 11 月 9 日及 10 日 实地调研 机构 9 日及 10 日投资者关系活动
记录表
巨潮资讯网，2017 年 11 月
2017 年 11 月 15 日及 17 日 实地调研 机构 15 日及 17 日投资者关系活
动记录表
报告期内，公司严格执行投资者关系管理制度的各项规定，在与投资者的沟
通和交流活动中，公司始终遵守信息披露的公平性原则，维护全体股东利益，
未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的情
形。
六、良好的公司治理
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事
规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股
东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2017 年度，公司共召开 2
次股东大会，均提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均
可以充分行使权利。
2017 年度，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及
人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2017 年度，公司合计召开 8
次董事会会议，全体董事亲自或授权出席次数 8 次，缺席次数 0 次。公司董事
能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履
行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
2017 年度，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和
构成符合法律、法规的要求。2017 年度，公司合计召开 6 次监事会会议，全体
监事亲自或授权出席次数 6 次，缺席次数 0 次。公司监事能够按照《监事会议
事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及
董事、高管人员履行职责的合法合规性进行严格的监督。
深圳市信维通信股份有限公司
二零一八年四月十八日
