江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年6月19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年6月14日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持,全体董事审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》;
公司为全资孙公司德清成翼向北银金融租赁有限公司申请7,500万元融资提供担保事项,已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。后续经双方协商,融资金额由7,500万元增加至10,000万元,公司拟为德清成翼开展的10,000万元融资租赁业务涉及的应支付的全部租金、租前息、名义货价、违约金、损害赔偿金和其他应付款项提供连带责任保证担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。公司独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年7月8日召开2019年第四次临时股东大会,内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年6月19日