证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-014
深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1.会议召集人:公司第三届董事会。2.会议召开日期与时间:
(1)现场会议时间:2019年2月15日下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年2月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。3.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5.会议主持人:副董事长童恩东先生。6.公司于2019年1月28日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2019-011),相关公告已于2019年1月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况现场出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表股份424,455,986股,占公司有效表决权总股份数的55.3039%;通过网络投票出席会议的股东共6人,代表股份25,112股,占公司有效表决权总股份数的0.0033%;中小股东共7人,代表股份25,212股,占公司有效表决权总股份数的0.0033%。公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议;广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1.《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况 | 表决结果 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
424,460,998 | 99.9953% | 20,100 | 0.0047% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中中小股东表决结果:
表决情况 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | |||
股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 |
5,112 | 20.2761% | 20,100 | 79.7239% | 0 | 0.0000% |
回避表决情况:无
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所2.律师姓名:王翠萍、王静3.结论性意见:深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人资格有效,表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件1.深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;2.广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市大富科技股份有限公司
董 事 会2019年2月15日