浙江华策影视股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日（星期一）15：00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 的
任意时间。
2、召开地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。
二、 会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 24 名（代表 31 位股东），代表
有表决权股份 924,205,904 股，占公司总股本的 52.2237%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人 8 名（代表 15 位股东），代表有表决权的股份 860,896,258
股，占公司总股本的 48.6463%；通过网络投票的股东 16 名，代表有表决权的股
份 63,309,646 股，占公司总股本的 3.5774%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东及股东代表共 23 人（代表 29 位股东），代表公司有表决权的股份
105,522,717 股，占公司有表决权股份总数的 5.9627%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2017 年度报告》及其摘要
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《2017 年度财务审计报告》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过了《2017 年度利润分配方案》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于确认公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
表决情况为：同意 924,205,904 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 105,522,717 股，占出席会议的中
小投资者所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于 2018 年向银行申请授信额度的议案》
表决情况为：同意 910,524,345 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 98.5196%；反对 13,681,559 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总
数的 1.4804%；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 91,841,158 股，占出席会议的中小
投资者所持的有表决权股份总数的 87.0345%；反对 13,681,559 股，占出席会议
的中小投资者所持的有表决权股份总数的 12.9655%；弃权 0 股。
10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决情况为：同意 910,524,345 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 98.5196%；反对 13,681,559 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总
数的 1.4804%；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意 91,841,158 股，占出席会议的中小
投资者所持的有表决权股份总数的 87.0345%；反对 13,681,559 股，占出席会议
的中小投资者所持的有表决权股份总数的 12.9655%；弃权 0 股。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：程祺、阮曼曼
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人
员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、 备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司 2017 年年度股东大会的法律意
见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2018 年 5 月 14 日
